No centro da rede está a empresa suíça de gestão de fortunas Akoya, que terá branqueado vários milhões de euros pertencentes a nomes sonantes da sociedade portuguesa. Michel Canals, antigo quadro da União de Bancos Suíços (UBS), Nicolas Figueiredo e José Pinto, os três homens fortes daquela empresa, foram detidos em Maio no Porto numa operação – a que se deu o nome Monte Branco – levada a cabo pelo DCIAP e pela Inspecção Tributária. O esquema previa ainda um intermediário, que fazia chegar o dinheiro até à Suíça: Francisco Canas, mais conhecido como “Zé das Medalhas”. Este homem, também detido, explorava uma loja de medalhas na Baixa de Lisboa.
Legalmente eram gestores e faziam aplicações de fortunas, mas na prática criavam empresas offshores nas quais colocavam o capital dos clientes, dinheiro não era declarado ao fisco.
No fim de Outubro, Michel Canals e Nicolas Figueiredo foram colocados em liberdade mediante caução de 200 mil euros, neste momento só “Zé das Medalhas continua detido.
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