O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) deduziu a primeira acusação no âmbito da Operação Furacão. Segundo o SOL apurou, os arguidos são antigos gestores da Finatlantic e do Finibanco (entretanto comprado pelo Montepio), acusados de fraude fiscal e branqueamento, entre outros crimes.
A Operação Furacão teve início há nove anos e é a maior investigação levada a cabo na área do crime económico-financeiro. Dividiu-se em 80 processos, num total de 450 arguidos (individuais e empresas), a maioria dos quais pagou os impostos em falta (cerca de 100 milhões, até agora), beneficiando da suspensão provisória do processo, não tendo sido acusados. Restam 10 processos em que o DCIAP avança agora com acusações.
A Finatlantic, fundada e dirigida por Diogo Viana, era uma das "promotoras dos esquemas de fraude" identificadas pelo DCIAP, que vendiam o seguinte ‘serviço’ a empresários: criavam no estrangeiro sociedades de fachada, que apenas serviam para emitir facturas fictícias às firmas nacionais, de modo a estas diminuírem a matéria colectável. O dinheiro remanescente era canalizado para contas offshore, neste caso no Finibanco Cayman. Este banco lucrava com a angariação de clientes e de capital, e a Finatlatic ganhava uma comissão de 5% sobre as transferências.
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